案件防控工作計(jì)劃

　　案件防控工作計(jì)劃（一）

　　按xx銀監(jiān)局3月21日的案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)會(huì)議精神，xx聯(lián)社結(jié)合省聯(lián)社xx年案防工作意見的具體要求，對(duì)xx年的案防工作做了精心安排，主要作法為：

　　一、制訂了案防工作的總體目標(biāo)

　　目標(biāo)為：不發(fā)生盜竊、搶劫、詐騙、涉槍案件，杜絕重大責(zé)任性人員傷亡事故及資金財(cái)產(chǎn)損失；經(jīng)濟(jì)案件相比xx年發(fā)案件數(shù)及涉案金額雙下降25%，杜絕xx萬元以上大案要案發(fā)生。

　　二、建立了案防工作科學(xué)的考核與賠償機(jī)制

　　(一)賠償機(jī)制明確。涉案金額xx萬元以下要求100%賠償和罰款到位；xx萬元至xx萬元在不低于xx萬元的基礎(chǔ)上，要求賠償和罰款達(dá)80%；涉案金額在xx萬元以上，損失金額在xx萬元以內(nèi)，按實(shí)際損失全額賠償；損失金額在xx萬元以上的，按不低于50萬元的金額賠償。

　　(二)細(xì)化了考核分值。按總分100分計(jì)算，其中“四類”案件30分，經(jīng)濟(jì)案件xx分，安全設(shè)施達(dá)標(biāo)xx分，基礎(chǔ)管理xx分。同時(shí)，對(duì)案件數(shù)量、涉案金額、追贓率等又分別進(jìn)行了細(xì)化。

　　(三)強(qiáng)化了責(zé)任追究。在制訂扣分標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過明確責(zé)任，從經(jīng)濟(jì)處罰與政紀(jì)處理方面均制訂了詳細(xì)的追究措施。

　　三、層層簽訂了案防工作責(zé)任狀

　　3月31日，市聯(lián)社與各信用社主任分別簽訂了《案防工作責(zé)任狀》和《員工自控互控聯(lián)保責(zé)任書》，同時(shí)，要求各信用社與所轄網(wǎng)點(diǎn)及員工及時(shí)簽訂了上述責(zé)任狀。員工自控互控聯(lián)保責(zé)任主要從信貸資金出口把關(guān)與臨柜業(yè)務(wù)人員操作程序?qū)用�，通過認(rèn)真梳理程序，達(dá)到自控互控的目的。案防責(zé)任則主要是根據(jù)xx聯(lián)社xx年的案防工作目標(biāo)及考核機(jī)制所制訂。

　　四、認(rèn)真落實(shí)了“十大聯(lián)動(dòng)”措施

　　對(duì)于這一措施的落實(shí)，我們要抓以下一些具體工作：落實(shí)票據(jù)保證金他社托管制度、信用社一線網(wǎng)點(diǎn)卡證章與行政章聯(lián)動(dòng)管理制度、落實(shí)員工輪崗、會(huì)計(jì)委派、強(qiáng)制休假和崗位審計(jì)制度、制訂員工舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度、明確貸款“三查”與檔案管理制度、稽核工作盡職與問題制度(xx年3月初我們處理了一起審計(jì)人員在清理員工責(zé)任貸款貸款時(shí)失職的事件)、通過多種形式落實(shí)案件查破與處理雙重考核制度、案件查處與信息批露制度、信用社操作風(fēng)險(xiǎn)管理與獎(jiǎng)懲。如xx年，重要崗位人員xx年應(yīng)輪崗xx人，實(shí)際輪崗xx人，其中機(jī)關(guān)xx人，信用社xx人。xx年應(yīng)強(qiáng)制休假xx人，實(shí)際休假xx人，未休假xx人。xx年近親屬應(yīng)回避人數(shù)xx人，其中信用社34人，分社、儲(chǔ)蓄所52人，均進(jìn)行了回避。對(duì)高管人員交流、重要崗位人員輪崗、強(qiáng)制休假我們均進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)采取了直接審計(jì)與委托審計(jì)兩種方式進(jìn)行，審計(jì)均形成了報(bào)告。xx年，對(duì)審計(jì)出來的不履責(zé)及有違規(guī)行為的4名高管人員給予了撤職和免職處理。其中主任x名，副主任x名，有x人被撤職，x人被免職。在輪崗和休假期間，原則上執(zhí)行了“先移交、后輪崗，先審計(jì)、再上崗”的規(guī)定。

　　五、狠抓員工行為排查

　　一是xx聯(lián)社做到了對(duì)員工行為進(jìn)行按月排查，并逐人建立了排查檔案共xx份，截止xx年2月29日，全市共排查出重點(diǎn)人員x名，其中，不安心工作違反勞動(dòng)紀(jì)律的x人，貪圖享受的x人，參與經(jīng)商的x人，不服從管理、行為異常的x人，工作時(shí)間注意力注意力不集中的x人，性格缺陷的x人，其他不良行為的x人。進(jìn)行批評(píng)教育的x人，采取其他措施的x人。對(duì)上述人員目前已經(jīng)進(jìn)行批評(píng)教育的x人，采取其他措施的x人，并分別落實(shí)了監(jiān)控責(zé)任人，實(shí)施了重點(diǎn)監(jiān)控和長期幫教措施。二是對(duì)賭博、購買彩票、炒股行為在員工中進(jìn)行了全面排查，在排查過程中，沒有發(fā)現(xiàn)有賭博行為的員工，也沒有發(fā)現(xiàn)員工利用公款或通過貸款、借支等舉債途徑購買彩票或炒股。三是到xx年8月至今，xx聯(lián)社均能按省聯(lián)社要求按程序、規(guī)定對(duì)員工行為進(jìn)行排查，沒有發(fā)現(xiàn)違反排查制度規(guī)定的行為。

　　案件防控工作計(jì)劃（二）

　　為貫徹落實(shí)省聯(lián)社案件防控治理工作會(huì)議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)案件專項(xiàng)治理工作力度，建立和完善案件防范長效機(jī)制，有效防范和控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，從嚴(yán)治社，防范風(fēng)險(xiǎn)，為我行發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，最大限度地遏制新的案件發(fā)生，特制定我行xx―xx年案件防控治理工作三年規(guī)劃。

　　一、指導(dǎo)思想

　　案件防控治理工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照全行案件防控治理活動(dòng)“每年見成效，三年大見效”的總體目標(biāo)要求和“分類指導(dǎo)”的原則，啟動(dòng)案件防控工作總動(dòng)員，積極營造群防群治、圍追堵截的案件防空高壓態(tài)勢，重拳出擊，繼續(xù)推進(jìn)案件治理“回頭看”深度排查工作，在鞏固治理成果，有效防控案件反彈的基礎(chǔ)上，以建立健全規(guī)章制度為核心，以稽核檢查和責(zé)任追究為手段，強(qiáng)化內(nèi)控，努力提高案件防范能力和工作水平，堅(jiān)持加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和“一把手”負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持制度建設(shè)與制度執(zhí)行相結(jié)合，不斷提高經(jīng)營管理水平，降低新發(fā)案件的數(shù)量和涉案金額，增強(qiáng)我行防范、識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　聯(lián)社成立案件防控治理工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長：***

　　副組長：***、***

　　成員：********

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，

　　辦公室主任;***

　　副主任;****

　　成員;***、*******

　　辦公室設(shè)在聯(lián)社稽核監(jiān)察部，***同志專職具體抓案件防控治理活動(dòng)的組織落實(shí)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，確保案件防控治理工作有效開展。

　　三、案件防控治理工作三年目標(biāo)

　　xx年，開始啟動(dòng)案件防控總動(dòng)員，繼續(xù)推進(jìn)案件治理“回頭看”深度排查工作，努力提高內(nèi)控制度執(zhí)行力和案件發(fā)現(xiàn)率，遏制新發(fā)案件，充分暴露歷史陳案，(325224.com)力爭實(shí)現(xiàn)案件數(shù)量和金額“雙降”目標(biāo)。

　　xx年，深入開展案件防控綜合治理，各類操作風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，各類違法違規(guī)案件得到有效遏制，案件成功堵截率明顯提高，新發(fā)案件的數(shù)量和金額不斷下降。

　　xx年，案件防控工作由“治標(biāo)”向“治本“轉(zhuǎn)變，案件風(fēng)險(xiǎn)隱患得到有效控制，案件防范的長效機(jī)制基本形成，案件數(shù)量和金額明顯下降。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，聯(lián)社將在去年開展的案件“百日專項(xiàng)查訪”工作的基礎(chǔ)上，再用三年時(shí)間開展“深度排查、嚴(yán)查嚴(yán)防”行動(dòng)，做到抓落實(shí)不走過場，措施具體有操作性，目的明確有針對(duì)性，做到機(jī)構(gòu)全覆蓋、崗位全覆蓋、業(yè)務(wù)全覆蓋、流程全覆蓋。抓住問題比較突出的機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)業(yè)務(wù)、易發(fā)案件的要害部位和漏洞較多的薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員進(jìn)行重點(diǎn)排查。主要抓好五個(gè)方面：一是抓自查。各機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)要對(duì)照規(guī)章制度、對(duì)照各級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真開展自查自糾;二是抓檢查�；�核部門及各業(yè)務(wù)條線要嚴(yán)格履行監(jiān)督檢查職責(zé)，通過各項(xiàng)檢查，糾偏堵漏，全面、徹底排查，深挖陳案，消除案件隱患，遏制新案發(fā)生;三是抓整改。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，明確責(zé)任、明確時(shí)間、明確措施、限期整改;四是抓懲處。對(duì)違規(guī)行為要依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予處罰和處理，對(duì)頂風(fēng)違規(guī)行為要進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。五是抓機(jī)制。通過長效機(jī)制建設(shè)，抓制度、抓流程、抓案防措施建設(shè)。使各項(xiàng)制度全面制約各類決策程序、各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程、各級(jí)管理人員和每個(gè)員工。

　　四、檢查工作的重點(diǎn)內(nèi)容

　　以學(xué)習(xí)規(guī)章制度為基礎(chǔ)，提高廣大員工嚴(yán)格按章辦事的意識(shí)和自覺性，堅(jiān)決抵制各種風(fēng)險(xiǎn)操作問題;以剖析系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的違法違紀(jì)案件為突破口，增強(qiáng)廣大員工案件查防的緊迫感和責(zé)任感;以查找崗位易發(fā)案件的薄弱環(huán)節(jié)，抓好規(guī)章制度落實(shí)為重點(diǎn)，全面提升內(nèi)控監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)防范水平。聯(lián)社案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要，分階段、分步驟授權(quán)稽核監(jiān)察部或成立專項(xiàng)檢查組對(duì)以下重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行檢查：

　　1、存款業(yè)務(wù)。檢查大額存取款業(yè)務(wù),特殊業(yè)務(wù)交易。

　　2、貸款業(yè)務(wù)。核查超權(quán)限，超范圍、逆程序貸款和借名、冒名貸款問題;向客戶違規(guī)授信問題;大額貸款超比例問題;收貸收息不入賬，截留、挪用問題;質(zhì)押、抵押和擔(dān)保的真實(shí)、有效問題等。嚴(yán)查貸款發(fā)放過程中的吃、拿、卡、要等不正之風(fēng);嚴(yán)查以貸謀私，索賄、受賄、收受禮金(財(cái)物)、等違法違紀(jì)行為;嚴(yán)查信用社職工貸款入股與企業(yè)或個(gè)人合伙經(jīng)商、辦企業(yè)等問題;嚴(yán)查信用社職工用信貸資金購買基金、炒股、買彩票、賭博等違紀(jì)違法行為;嚴(yán)查辦理貸款過程中因違規(guī)操作，造成貸款法律效力喪失或降低人為增加貸款風(fēng)險(xiǎn)的問題。

　　3、會(huì)計(jì)出納。核查白條抵庫、挪用庫款等違規(guī)問題;不按規(guī)定及時(shí)與客戶進(jìn)行對(duì)賬問題;“印、證、押”保管與使用違規(guī)問題;財(cái)務(wù)收支范圍違規(guī)問題;“小金庫”和賬外經(jīng)營問題;固定資產(chǎn)購置、使用及辦公用品購置、基建裝修等方面的違規(guī)問題。

　　4、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。核查即時(shí)監(jiān)控、操作人員之間密碼使用、程序、授權(quán)等方面存在的問題。

　　5、安全管理。檢查安全防范工作的物防、技防和人防隱患，特別是守庫、押運(yùn)、值班等重要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)隱患，檢查金庫鑰匙、槍支等管理和使用等問題。

　　6、員工管理。檢查員工教育、管理方面存在的問題，嚴(yán)查“九種人”。

　　7、認(rèn)真查處群眾來信來訪反映問題。

　　五、案件防控治理工作的主要措施

　　案件防控工作是一項(xiàng)長期性工作，為此，聯(lián)社與信用社、信用社與分社、信用社與職工逐級(jí)簽訂責(zé)任書，自上而下逐步建立覆蓋全部的“橫向到邊，縱向到底、不留死角”的案件防范體系，形成一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)的長期性的案件防范工作格局。

　　1、樹立人本意識(shí)，建立對(duì)員工進(jìn)行依法合規(guī)經(jīng)營、職業(yè)道德操守、風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)等方面的教育培訓(xùn)制度，聯(lián)社要求各信用社每季對(duì)員工的安全教育不少于2次;對(duì)員工的法制廉政教育、職業(yè)道德教育和案例警示教育不少于1次;并堅(jiān)持每周對(duì)員工進(jìn)行1次政治、業(yè)務(wù)和內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)教育必須要有記錄。并通過一定的考核方式檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果。

　　2、加強(qiáng)信用社內(nèi)部稽核檢查，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。聯(lián)社稽核人員每季對(duì)信用社不少于一次序時(shí)稽核，并按時(shí)完成聯(lián)社安排的各類專項(xiàng)稽核任務(wù)。各信用社委派會(huì)計(jì)每月要對(duì)本社自查一次，按月向聯(lián)社上報(bào)稽核自查報(bào)告。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)控制度體系和授權(quán)管理體系。要明確自己的權(quán)利和責(zé)任，認(rèn)真履行應(yīng)盡的職責(zé)。使重要崗位、重要業(yè)務(wù)的每一個(gè)重要環(huán)節(jié)都在內(nèi)控制度的約束下、在風(fēng)險(xiǎn)可控的過程中進(jìn)行，以杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)制度執(zhí)行力的提高。

　　4、嚴(yán)格堅(jiān)持崗位輪換制度和強(qiáng)制休假制度。各信用社要按照聯(lián)社《崗位輪換和強(qiáng)制休假制度》規(guī)定，對(duì)重要崗位人員嚴(yán)格實(shí)行強(qiáng)制休假。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)反映，使一些隱藏較深的問題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并得以及早解決。信用社安排強(qiáng)制休假中的替班人員，要在辦理業(yè)務(wù)的過程中，對(duì)被強(qiáng)制休假人員日常經(jīng)辦的帳務(wù)進(jìn)行總分核對(duì)，對(duì)重空等進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

　　5、加強(qiáng)員工管理。隨時(shí)了解和掌握員工思想動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注職工八小時(shí)外行為，特別是對(duì)有不良行為的人進(jìn)行摸底排查，重點(diǎn)關(guān)注個(gè)人行為細(xì)節(jié)，對(duì)重點(diǎn)對(duì)象積極開展警示告誡談話，做到防患于未然，防止一般性問題向重大責(zé)任事故甚至經(jīng)濟(jì)案件轉(zhuǎn)化。

　　6、全力提升制度執(zhí)行力，確保各項(xiàng)規(guī)章制度發(fā)揮應(yīng)有的效力。要加大責(zé)任追究力度，堅(jiān)決杜絕有章不循，違章操作行為，進(jìn)一步建立健全案件責(zé)任追究制度，加大對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的考核，實(shí)行“一案四問”制度，對(duì)信用社、儲(chǔ)蓄所發(fā)生重大案件的，除要與年度考評(píng)、工資考核、評(píng)選先進(jìn)等進(jìn)行掛鉤外，還要追究所、社領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。同時(shí)，要根據(jù)責(zé)任大小對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰和追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，涉嫌犯罪的，要堅(jiān)決移送司法機(jī)關(guān)，通過嚴(yán)厲的問責(zé)，促進(jìn)制度執(zhí)行力的提高。

　　7、進(jìn)一步加強(qiáng)員工安全防范教育，加大安全硬件設(shè)施建設(shè)，加大安全檢查力度和頻度，加大對(duì)違規(guī)問題的處理力度，切實(shí)提高員工安全防范意識(shí)和防范技能，提高信用社人防、物防、技防綜合防范能力，杜絕各類責(zé)任性安全事故、案件發(fā)生。

　　8、進(jìn)一步完善信訪舉報(bào)機(jī)制，拓寬案件線索。各信用社都要設(shè)立舉報(bào)信箱和投訴電話，指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)群眾的投訴舉報(bào)要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)查處，做好對(duì)舉報(bào)有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保密工作，對(duì)知情不報(bào)的要視情節(jié)給予懲罰。

　　9、各信用社主任要高度重視案件防控工作，若工作不負(fù)責(zé)任，敷衍應(yīng)付，使該發(fā)現(xiàn)問題未被發(fā)現(xiàn)，日后被查出的，要嚴(yán)格追究信用社主任的責(zé)任。按照“自查從寬，他查從嚴(yán);盡責(zé)從寬，失職從嚴(yán)”的原則，對(duì)管理失職、監(jiān)督不力和嚴(yán)重違規(guī)、引發(fā)案件的要堅(jiān)決從嚴(yán)處理。

　　10、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)攸h政和監(jiān)管部門、公安、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門的協(xié)調(diào)配合。要主動(dòng)溝通匯報(bào)，爭取他們的理解、關(guān)心和支持，通過內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、增強(qiáng)治理合力。

　　各機(jī)構(gòu)與各部門要將案件防控工作與完成當(dāng)年經(jīng)營目標(biāo)相結(jié)合。要提高對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)，一定要吃透精神，把握政策，要按照銀監(jiān)部門和自治區(qū)聯(lián)社的要求，認(rèn)真扎實(shí)做好案件防控工作，促進(jìn)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

　　案件防控工作計(jì)劃（三）

　　資金營運(yùn)中心在全行和中心案防工作領(lǐng)導(dǎo)小組的正確指導(dǎo)和監(jiān)督下，將高度重視案防工作，再接再厲，采取有效措施，全力以赴、保質(zhì)保量做好xx年案防工作。

　　一、進(jìn)一步做好自查和風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

　　每個(gè)季度至少一次對(duì)資金業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況、重點(diǎn)業(yè)務(wù)的營運(yùn)情況、重要崗位操作情況進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，并形成風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告。排查業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括但不局限于同業(yè)拆借、同業(yè)存款、理財(cái)及其他投資業(yè)務(wù)、債券業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)。目前已經(jīng)完成××××年第一季度金融市場業(yè)務(wù)自查，未發(fā)現(xiàn)問題。

　　二、進(jìn)一步做好案防制度建設(shè)。

　　明確部門人員崗位職責(zé)權(quán)限，做到用制度管人，用制度統(tǒng)領(lǐng)人。特別是要重新組織學(xué)習(xí)資金業(yè)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度及操作規(guī)程。同時(shí)，根據(jù)案防工作的重點(diǎn)安排和業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，繼續(xù)進(jìn)行必要的補(bǔ)充和修訂，做到更嚴(yán)密、更規(guī)范、更有效。

　　三、進(jìn)一步做好案防教育工作。

　　利用晨會(huì)及每月的險(xiǎn)情分析會(huì)，組織部門員工深入學(xué)習(xí)各級(jí)人民銀行、銀監(jiān)分局案防工作領(lǐng)導(dǎo)講話精神，深入學(xué)習(xí)我行XX董事長講話精神和XXX行長的重要指示要求，深入學(xué)習(xí)《商業(yè)銀行合規(guī)管理指引》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件問責(zé)工作管理暫行辦法》，學(xué)習(xí)銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)"十三條"等制度規(guī)定，并把這些要求、觀點(diǎn)和精神體現(xiàn)在經(jīng)營方針和經(jīng)營策略上，融入到業(yè)務(wù)工作中去，筑牢案防工作的底線。特別是加強(qiáng)全體人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，定期組織討論學(xué)習(xí)，要求部門干部員工要按照我行內(nèi)控和案防制度的要求，結(jié)合崗位談體會(huì)、寫心得、查問題、抓整改，切實(shí)收到良好效果。

　　四、進(jìn)一步做好案防預(yù)警工作。

　　主要是未雨綢繆，做好風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)預(yù)警、案發(fā)趨勢預(yù)警、員工違章預(yù)警、突發(fā)事件預(yù)警、員工行為動(dòng)態(tài)排查預(yù)警。特別是要嚴(yán)格規(guī)范交易人員8小時(shí)內(nèi)外的行為，注意員工思想動(dòng)態(tài)和行為動(dòng)態(tài)，建立相應(yīng)的行為失范自報(bào)、舉報(bào)、教育和上報(bào)制度，做到防患于未然，及時(shí)消除各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　五、進(jìn)一步配合做好案防試評(píng)估工作。

　　要嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，配合我行合規(guī)管理部，實(shí)事求是、保質(zhì)保量做好案防自我評(píng)估工作，不影響全行整體案防工作部署。

　　六、進(jìn)一步做好崗位輪換及休假工作。

　　要嚴(yán)格按照各級(jí)文件的要求，認(rèn)真貫徹輪崗、強(qiáng)制休假制度，并做好相關(guān)記錄及備案。

　　七、嚴(yán)格落實(shí)案防責(zé)任追究制度。

　　資金營運(yùn)中心與每位員工，都要明確案件防范工作責(zé)任和關(guān)聯(lián)崗位聯(lián)保責(zé)任，切實(shí)做好群防、互防工作，不留"盲區(qū)"，不留死角，確保資金業(yè)務(wù)順利實(shí)現(xiàn)××××年全年無案件、無事故。

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